Noticiario Semanal 172013

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - GAFI organiza reunión con ONG's y sector privado. Tratarán aspectos clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo (AML/CFT). - Banco mundial, SNC Levalin inhabilitado durante 10 años por trama de sobornos en Bangladesh. - Estados Unidos sanciona a dos casas de cambio de Líbano por lavar dinero para Hezbollah. - Reino Unido sanciona con 6.4 millones de USD a EFG Private Bank por no contar con un sistema efectivo de prevención de blanqueo de capitales.

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Noticiario Semanal 172013 is an episode from Dr. Miguel Tenorio Podcast by dr miguel tenorio.

This episode is 24:06 long.

This episode was published on May 6, 2013.

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