
Noticiario Semanal 202013
May 30, 2013 - 20:09
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Published Apr 29, 2013, 25:26 long, audio available.
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - El presidente del club Bayer Munich, Uli Hoeness, podría ser condenado por delito fiscal. - 34 detenidos en Nueva York durante operación contra red de apuestas ilegales y lavado de dinero. - Sanción contra HSBC en España por incumplimiento en prevención de lavado de dinero. - En Argentina denuncian a Ralph Lauren por presunto pago de soborno. - FATCA publica nuevo formulario 8957. Se crea la figura del responsable de cumplimiento.
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Noticiario Semanal 162013 is an episode from Dr. Miguel Tenorio Podcast by dr miguel tenorio.
This episode is 25:26 long.
This episode was published on Apr 29, 2013.
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