99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha

AMLC podcast by AMLC Podcast

Dec 3, 202500:40:14Government & Organizations

Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude In deze aflevering duiken we diep in: „Das Strohmann-Kartell. Dienstleister für die Mafia“, de documentaire van de Duitse onder...

Related Episodes

Continue listening to more episodes from AMLC podcast.

112. DNB - witwassen - toezicht en opsporing

Jul 15, 2026 - 00:47:09

Richard Hoff, toezichthouder bij DNB , vertelt over de samenwerking tussen toezicht en opsporing in de st...

111. Witwasrisico's in de lease sector

Jun 22, 2026 - 00:34:47

In deze aflevering onderzoeken we of criminelen lease-constructies kunnen gebruiken om criminele geldstro...

110. Witwasbestrijding bij de gemeente Utrecht

May 28, 2026 - 00:33:03

We duiken in de rol van gemeenten – met name Utrecht – in de bestrijding van witwassen en criminele gelds...

109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren

Apr 28, 2026 - 00:36:33

Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland Wat is de opsch...

108. Deel 5 - Artikel 75 AMLR & informatiedeling

Mar 11, 2026 - 00:14:14

Artikel 75 van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) markeert een belangrijk kantelpunt in de Europe...

107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking

Mar 4, 2026 - 00:14:20

Met de komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt data een centrale rol in het Europese a...

106. Deel 3 - Het Europese risicomodel en toezicht

Feb 25, 2026 - 00:15:11

De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en nationale toezichthouders gaan werken met één pan-Europees r...

105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie

Feb 19, 2026 - 00:11:52

De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook . Met de Anti-Money Lau...