Radio and PodcastLive Radio & PodcastsOpening Radio and Podcast...
Radio and PodcastLive Radio & PodcastsFetching podcast shows and categories...
Radio and PodcastLive Radio & PodcastsFetching podcast episodes...
De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast upda...
Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is dez...
Artikel 75 van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) markeert een belangrijk kantelpunt in de Europese witwasbestrijding. Voor het eers...
Met de komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt data een centrale rol in het Europese anti-witwasstelsel. AMLA wordt het k...
De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en nationale toezichthouders gaan werken met één pan-Europees risicomodel . Dat heeft directe gevo...
De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook . Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) moeten na...
De Europese hervormingen in de aanpak van witwassen zijn geen toekomstmuziek meer. De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) is in oprichtin...
In deze aflevering onderzoeken we het cashcompensatiemodel (CCM) – een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt omgezet in ogensch...
Bestuurlijke weerbaarheid en witwaspreventie: waar netwerken risico’s worden In deze tweede aflevering van de AMLC-podcast tweeluik over net...
In deze aflevering spreekt Erik Reissenweber met Willeke Slingerland , Lector Sociale Cohesie en de Democratische Rechtsstaat (Hogeschool Ut...
“Tien jaar witwasbestrijding door de ogen van experts” Deze 100e aflevering moest een bijzondere aflevering worden. Dus blikken we met een r...
Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude In deze aflevering duiken we diep in: „Das Stro...
Leren van de rechter: jurisprudentie in de praktijk In deze aflevering duiken Anne en Manouk , beiden jurist bij het AMLC , in recente uitsp...
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in de wereld van afvalstromen en milieucriminaliteit. Samen met experts van de Inspectie Le...
In deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering . We gaa...
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024...
De patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsector In deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden...
In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Alaaddin Önal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountan...
🏠 In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken...
In deze aflevering spreken we met Bart en Karel, beiden werkzaam als financial cybercrime specialisten bij de FIOD. Ze delen hun expertise o...
In deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal...
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een vaak onderbelicht, maar uiterst effectief witwasvehikel: hypotheekfraude. Samen met...
In deze aflevering vertelt Bart van de Donk, Chainalysis, over een opkomend fenomeen in de wereld van virtuele valuta: stablecoins. Wat zijn...
In deze aflevering duiken we met Ad en Jan in het vervolg van de zaak Sprite. Hoe achterhaal je waar crimineel vermogen verborgen zit? En be...
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een van de meest fascinerende witwaszaken van de afgelopen decennia: de zaak ‘Sprite’. F...
We duiken deze keer in de witwasbestrijding op gemeentelijk niveau, met een scherp oog op de praktijk in Amsterdam. Te gast zijn Robert Valk...
In deze aflevering duiken we diep in de wereld van procesafspraken binnen witwaszaken. Wat zijn het precies? Welke voordelen en risico’s bre...
🎙️ Podcast: Mensenhandel & Geldstromen – Hoe Witwasexperts Kunnen Helpen Mensenhandel is een van de meest lucratieve criminele activiteiten...
📢 Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou? In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontw...
In deze aflevering duiken we in de schimmige wereld van bedrijfsverzamelpanden, met een bijzondere focus op Poortland 66 in Amsterdam. Samen...
In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van internationale opsporing. Hoe werkt samenwerking tussen verschillende landen om georgani...
In deze aflevering van de AMLC-podcast verkennen we hoe FIOD Science wetenschappelijke inzichten inzet om opsporing te versterken. Samen met...
In dit tweede deel van onze podcast gaan we verder waar we gebleven waren: de onthulling van een internationaal witwasschandaal. Hoe pak je...
We duiken in een fascinerend en onthutsend verhaal over grootschalige witwaspraktijken. Wat begon als een onderzoek naar een lingeriewinkel...
Sta jij weleens stil bij de vraag, wat levert mijn werk eigenlijk op? Joost van Onna, criminoloog en Britt van der Plas, strafrechtjurist en...
In deze aflevering bespreken we het baanbrekende boek Rinsed van Jeff White, een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestr...
In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Hu...
In september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden. Graag vertellen we...
In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, s...
In deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie....
In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we in de laatste trends binnen de trustsector en de cruciale rol die trustkantoren spelen bij...
Op 7 en 8 november werd de tiende editie van het Fraude Film Festival gehouden in Amsterdam. Op 7 november was de AMLC podcast ter plekke om...
Hans Nelen is professor aan de Universiteit van Maastricht en schreef het boek 'Ostrageous: hoe hebzucht en misdaad het professionele voetba...
In aflevering 66 bespraken we geldezels met meerdere deskundigen. Aflevering 67 mag gezien worden als een vervolg daarop. Katvangers en stro...
In deze aflevering van de AMLC podcast duiken we diep in het fenomeen van geldezels , een steeds urgenter probleem in de wereld van witwasse...
Tijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet...
Rond 2014 besloten de belastingdienst, de FIOD, het OM en het AMLC om, op basis van alle transacties met credit en debitcards die in Nederla...
Koos Couvée bespreekt in deze AMLC podcast de actuele ontwikkelingen rondom witwassen via Electronic Money Institutions (EMI's). Hij geeft e...
Robbie Jaspers is wiskundige in dienst van de FIOD en onderzoekt de risico's op witwassen middels derivaten. In deze AMLC podcast legt Robbi...
Sinds de introductie van nieuwe betaaldiensten geleverd door fintech bedrijven is de uitdaging bij het volgen van (internationale) geldstrom...
Ruut Regtering, jurist bij het AMLC, leest verslagen van uitspraken van rechters in witwaszaken. Daar zitten uiteraard geregeld uitspraken b...