116. Vermenging van vermogen - wat zegt de rechter?
In deze (voorlopig) laatste aflevering van de serie over witwassen en jurisprudentie staat vermenging van vermogen centraal. Wat gebeurt er...
Radio and PodcastLive Radio & Podcasts
Government & Organizations
AMLC podcast
De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast upda...
Episodes
20 of 116 episodes115. Criminele erfenissen - wat zegt de rechter?
In deze tweede aflevering van de korte serie podcasts over witwassen in jurisprudentie staat het thema criminele erfenissen centraal. Hoe om...
114. Verbergen en verhullen - wat zeggen rechters?
Dit is de eerste aflevering van een driedelige serie over witwassen in jurisprudentie. We duiken in deze aflevering in het thema verbergen e...
113. Uitwisseling cryptogegevens door belastingdiensten, DAC8 - Miquel Gijsen
Miquel Gijsen, teamleider Financial Advanced CyberTeam (FACT) van de FIOD , verteld over de nieuwe Europese richtlijn DAC8 (Directive on Adm...
112. Richard Hoff - DNB toezicht en opsporing witwassen
Richard Hoff, toezichthouder bij DNB , vertelt over de samenwerking tussen toezicht en opsporing in de strijd tegen witwassen. Wat is de rol...
111. Witwasrisico's in de lease sector
In deze aflevering onderzoeken we of criminelen lease-constructies kunnen gebruiken om criminele geldstromen te verhullen. Met Jules Verlind...
110. Witwasbestrijding bij de gemeente Utrecht
We duiken in de rol van gemeenten – met name Utrecht – in de bestrijding van witwassen en criminele geldstromen . Marcel (senior adviseur on...
109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren
Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is dez...
108. Deel 5 - Artikel 75 AMLR & informatiedeling
Artikel 75 van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) markeert een belangrijk kantelpunt in de Europese witwasbestrijding. Voor het eers...
107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking
Met de komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt data een centrale rol in het Europese anti-witwasstelsel. AMLA wordt het k...
106. Deel 3 - Het Europese risicomodel en toezicht
De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en nationale toezichthouders gaan werken met één pan-Europees risicomodel . Dat heeft directe gevo...
105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie
De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook . Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) moeten na...
104. Deel 1 - stand van zaken EU AML-pakket en rol van AMLA
De Europese hervormingen in de aanpak van witwassen zijn geen toekomstmuziek meer. De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) is in oprichtin...
103. Cash compensatie, het onzichtbare witwasmodel - Schimmel en Verhoeven
In deze aflevering onderzoeken we het cashcompensatiemodel (CCM) – een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt omgezet in ogensch...
102. De rol van lokale overheid in witwaspreventie - van Hal en Badura
Bestuurlijke weerbaarheid en witwaspreventie: waar netwerken risico’s worden In deze tweede aflevering van de AMLC-podcast tweeluik over net...
101. Netwerkcorruptie en witwasbestrijding - Willeke Slingerland
In deze aflevering spreekt Erik Reissenweber met Willeke Slingerland , Lector Sociale Cohesie en de Democratische Rechtsstaat (Hogeschool Ut...
100. Jubileum aflevering met vele experts
“Tien jaar witwasbestrijding door de ogen van experts” Deze 100e aflevering moest een bijzondere aflevering worden. Dus blikken we met een r...
99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha
Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude In deze aflevering duiken we diep in: „Das Stro...
98. Leren van de rechter - Anne en Manouk
Leren van de rechter: jurisprudentie in de praktijk In deze aflevering duiken Anne en Manouk , beiden jurist bij het AMLC , in recente uitsp...
97. Van plastic tot zwart geld - hoe criminelen afvalstromen misbruiken
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in de wereld van afvalstromen en milieucriminaliteit. Samen met experts van de Inspectie Le...