111. Witwasrisico's in de lease sector
In deze aflevering onderzoeken we of criminelen lease-constructies kunnen gebruiken om criminele geldstromen te verhullen. Met Jules Verlind...
Radio and PodcastLive Radio & Podcasts
Government & Organizations
AMLC podcast
De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast upda...
AMLC podcast Podcast Guide
Listen to AMLC podcast, a Government & Organizations podcast by AMLC Podcast. Stream 111 episodes in Dutch, follow new audio stories, and play episodes online on Radio and Podcast.
Show Topic
Browse this show under Government & Organizations podcasts.
Episodes
20 episodes are loaded now from a catalog of 111. More episodes can be opened from this page.
Discover More
Explore Government & Organizations podcasts, Netherlands podcasts and Dutch podcasts.
Episodes
20 of 111 episodes110. Witwasbestrijding bij de gemeente Utrecht
We duiken in de rol van gemeenten – met name Utrecht – in de bestrijding van witwassen en criminele geldstromen . Marcel (senior adviseur on...
109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren
Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is dez...
108. Deel 5 - Artikel 75 AMLR & informatiedeling
Artikel 75 van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) markeert een belangrijk kantelpunt in de Europese witwasbestrijding. Voor het eers...
107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking
Met de komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt data een centrale rol in het Europese anti-witwasstelsel. AMLA wordt het k...
106. Deel 3 - Het Europese risicomodel en toezicht
De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en nationale toezichthouders gaan werken met één pan-Europees risicomodel . Dat heeft directe gevo...
105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie
De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook . Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) moeten na...
104. Deel 1 - stand van zaken EU AML-pakket en rol van AMLA
De Europese hervormingen in de aanpak van witwassen zijn geen toekomstmuziek meer. De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) is in oprichtin...
103. Cash compensatie, het onzichtbare witwasmodel - Schimmel en Verhoeven
In deze aflevering onderzoeken we het cashcompensatiemodel (CCM) – een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt omgezet in ogensch...
102. De rol van lokale overheid in witwaspreventie - van Hal en Badura
Bestuurlijke weerbaarheid en witwaspreventie: waar netwerken risico’s worden In deze tweede aflevering van de AMLC-podcast tweeluik over net...
101. Netwerkcorruptie en witwasbestrijding - Willeke Slingerland
In deze aflevering spreekt Erik Reissenweber met Willeke Slingerland , Lector Sociale Cohesie en de Democratische Rechtsstaat (Hogeschool Ut...
100. Jubileum aflevering met vele experts
“Tien jaar witwasbestrijding door de ogen van experts” Deze 100e aflevering moest een bijzondere aflevering worden. Dus blikken we met een r...
99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha
Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude In deze aflevering duiken we diep in: „Das Stro...
98. Leren van de rechter - Anne en Manouk
Leren van de rechter: jurisprudentie in de praktijk In deze aflevering duiken Anne en Manouk , beiden jurist bij het AMLC , in recente uitsp...
97. Van plastic tot zwart geld - hoe criminelen afvalstromen misbruiken
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in de wereld van afvalstromen en milieucriminaliteit. Samen met experts van de Inspectie Le...
96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra
In deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering . We gaa...
95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024...
94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt
De patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsector In deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden...
93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen
In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Alaaddin Önal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountan...
92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?
🏠 In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken...