112. DNB - witwassen - toezicht en opsporing
Jul 15, 2026 - 00:47:09
Radio and PodcastLive Radio & PodcastsGovernment & Organizations
95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024. Wat zijn de meest urgente witwasmethoden van dit moment? Hoe kijkt de FIU naar...
Related Episodes
Continue listening to more episodes from AMLC podcast.
111. Witwasrisico's in de lease sector
Jun 22, 2026 - 00:34:47
110. Witwasbestrijding bij de gemeente Utrecht
May 28, 2026 - 00:33:03
109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren
Apr 28, 2026 - 00:36:33
108. Deel 5 - Artikel 75 AMLR & informatiedeling
Mar 11, 2026 - 00:14:14
107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking
Mar 4, 2026 - 00:14:20
106. Deel 3 - Het Europese risicomodel en toezicht
Feb 25, 2026 - 00:15:11
105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie
Feb 19, 2026 - 00:11:52