95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters

In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024. Wat zijn de meest urgente witwasmethoden van dit moment? Hoe kijkt de FIU naar de effectiviteit van meldingen? En wat betekenen de veranderingen in de Europese meldstructuur voor poortwachters? We bespreken onder meer: De opkomst van het cashcompensatiemodel als systeemrisico De rol van facilitators en misbruik van rechtspersonen Sanctieontwijking als witwasfenomeen Trends in meldgedrag bij banken, VASPs en creditcardmaatschappijen 🎧 Beluister deze aflevering als je werkt aan het voorkomen, opsporen of vervolgen van witwassen – en meer grip wilt krijgen op de richting waarin ons stelsel zich ontwikkelt. 📎 Meer lezen? 👉 FIU Jaarverslag 2024 👉 Typologieën over crypto (juli 2025) 👉 Leaders in Finance Compliance podcast aflevering op Spotify met Hennie Verbeek-Kusters (2 juli)

You can listen to 95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters online on Radio and Podcast. Open the player on this page to stream the available audio.

95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters is an episode from AMLC podcast by AMLC Podcast.

This episode is 00:47:46 long.

This episode was published on Jul 21, 2025.

Yes. Use the heart button on the episode page to add it to your favorite episodes list.

Yes. This page shows related episodes from AMLC podcast when more episodes are available from the podcast feed.