90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed

In deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal geld via ogenschijnlijk legitieme bedrijven in arbeidsintensieve sectoren. Thom Snaphaan, onderzoeker bij Avans Hogeschool en Frank, Officier van Justitie, bespreken hoe deze methode werkt, waarom het zo moeilijk te detecteren is en wat de juridische sleutelpunten zijn in de bewijsvoering. Ook krijg je inzicht in de rol van facilitators zoals boekhouders en ondergronds bankiers, en hoor je welke red flags poortwachters kunnen helpen om dit fenomeen te herkennen. Deze aflevering is onmisbaar voor financiële instellingen, opsporingsdiensten en toezichthouders. Sprekers: Thom – Onderzoeker cash compensatie model in opdracht van de FIOD Frank – Financieel rechercheur met ervaring in een uitgeprocedeerde witwaszaak Onderwerpen: Wat is het cash compensatie model? Hoe werkt de ruil tussen cash en giraal geld? Juridische bewijsvoering in een concrete zaak Sectoren die kwetsbaar zijn voor deze methode Detectie: red flags en rol van de FIU Aanbevelingen voor marktpartijen en opsporingsdiensten Meer info: Zie het kennisdocument over het cash compensatie model op Wetenschappelijk artikel, verschijnt in september 2025 in de reeks Cahiers Politiestudies (uitgegeven bij Gompel&Svacina) De auteursversie van het artikel is alvast beschikbaar via ResearchGate:

You can listen to 90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed online on Radio and Podcast. Open the player on this page to stream the available audio.

90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed is an episode from AMLC podcast by AMLC Podcast.

This episode is 00:42:13 long.

This episode was published on May 26, 2025.

Yes. Use the heart button on the episode page to add it to your favorite episodes list.

Yes. This page shows related episodes from AMLC podcast when more episodes are available from the podcast feed.