Så minimerar du risken att utnyttjas för penningtvätt

Varje år tvättas uppskattningsvis 150 miljarder kronor i Sverige. Pengar som ofta kommer från grov brottslighet, till exempel människohandel, vapenhandel och narkotikahandel. Revisorer, skatterådgivare, redovisnings- och lönekonsulter är verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen och är skyldiga att följa reglerna i lagen som syftar till att förebygga och upptäcka misstänkt penningtvätt och terroristfinansiering. I den här podden tar vi bland annat att ta upp frågor som på vilket sätt olika tjänster och produkter kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur de faktorer som ska vägas in i den allmänna riskbedömningen kan påverka risken att utnyttjas för penningtvätt. Gäster är Håkan Dahlgren som är brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten och Pernilla Thelin som är jurist och arbetar med penningtvättfrågor på FAR. Samtalet leds av FAR:s kommunikationschef Pernilla Halling.

You can listen to Så minimerar du risken att utnyttjas för penningtvätt online on Radio and Podcast. Open the player on this page to stream the available audio.

Så minimerar du risken att utnyttjas för penningtvätt is an episode from FAR-podden by FAR-podden.

This episode is 00:20:33 long.

This episode was published on Jun 7, 2024.

Yes. Use the heart button on the episode page to add it to your favorite episodes list.

Yes. This page shows related episodes from FAR-podden when more episodes are available from the podcast feed.